ТАСС,
25 июля 2023 г.
Госдума уточнила случаи наложения штрафа за непредставление «антиотмывочных» данных  222 просмотра
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, по которому административным правонарушением будет считаться непредставление организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, по запросу уполномоченного органа в рамках антиотмывочного законодательства сведений о выгодоприобретателях, ставших ей известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица. Максимальный штраф составит до 500 тыс. руб.
Законопроектом изменена формулировка части 2.3 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
Сейчас в ней говорится о непредставлении в уполномоченный орган по его запросу имеющейся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах, а также информации о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов. Штрафы для должностных лиц по этой норме установлены в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. руб.
Законопроектом в указанном пункте предлагается установить ответственность за непредставление в уполномоченный орган по его запросу имеющихся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений о выгодоприобретателях, ставших ей известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица (без проверки их достоверности). Штрафы при этом остаются прежними.
 Вся пресса за 25 июля 2023 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховой надзор, Страховое право
| В материале упоминаются: |
 Компании, организации:
|
|
 |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
21 сентября 2026 г.
|
|
Уралинформбюро, Екатеринбург, 21 сентября 2026 г.
Велосипедист заплатит 127 тысяч рублей за автомобиль, разбитый в ДТП в Екатеринбурге
|
|
Коммерсантъ, 21 сентября 2026 г.
Экономика с экономией
|
|
vietnam.vn, 21 сентября 2026 г.
Власти Хошимина оказывают поддержку людям, сдающим кровь несколько раз, покрывая 100% их страховых взносов на медицинское страхование
|
|
Общественное телевидение Приморья, 21 сентября 2026 г.
В Совфеде предложили повысить лимит выплат по ОСАГО до миллиона рублей
|
|
vietnam.vn, 21 сентября 2026 г.
Хорошие новости для тех, у кого есть медицинская страховка: им будут выплачивать 350 000 донгов в год на медицинские осмотры
|
20 сентября 2026 г.
|
|
vietnam.vn, 20 сентября 2026 г.
Начиная с 2027 года, необходимо увеличить субсидии на оплату страховых взносов по медицинскому страхованию
|
|
MordovMedia, Саранск, 20 сентября 2026 г.
В Брянской области пенсионер отсудил 757,5 тысячи рублей за навязанную вместо вклада страховку
|
|
vietnam.vn, 20 сентября 2026 г.
Предложения предусматривают увеличение охвата медицинским страхованием до 95% в четырех конкретных случаях, начиная с 2030 года
|
|
Казинформ, Астана, 20 сентября 2026 г.
Где дешевле застраховать автомобиль в Казахстане
|
19 сентября 2026 г.
|
|
vietnam.vn, 19 сентября 2026 г.
10 лет FWD Vietnam: Изменение представлений о страховании посредством реальных действий
|
|
vietnam.vn, 19 сентября 2026 г.
Поощряйте людей интегрировать свои электронные медицинские карты в приложение VNeID
|
|
vietnam.vn, 19 сентября 2026 г.
Активно контролируйте расходы на медицинские обследования и лечение, покрываемые медицинской страховкой
|
|
Ульяновская правда, 19 сентября 2026 г.
В Ульяновске осудили группу автоподставщиков
|
|
Business FM Кубань, 19 сентября 2026 г.
ЦБ изменил правила расчёта ремонта по ОСАГО
|
|
МК в Туле, 19 сентября 2026 г.
ООО «Сбербанк страхование» подало иски к АО «Тулатеплосеть» и ТГУК
|
18 сентября 2026 г.
|
|
vietnam.vn, 18 сентября 2026 г.
Министерство здравоохранения отреагировало на предложения о направлении врачей в медицинские пункты и расширении перечня лекарств, покрываемых медицинской страховкой
|
|
tengrinews.kz, Алматы, 18 сентября 2026 г.
Сфера страхования меняется. Что нужно знать казахстанцам?
|
 Остальные материалы за 18 сентября 2026 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|
